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快递员的小动作让买家丢12万

爱心公益 情天 来源:大苏社区 5年前 (2016-05-17) 2420次浏览 已收录 8个评论

下楼取个快递后,结果银行卡里的 12 万元就被分批转走了!仔细回想之后,她才终于想起来快递员一个可疑的举动,而这个举动正是导致 12 万元不见了的罪魁祸首……

案件回放

2016 年 3 月,在北京海淀上班的唐女士报警,称手机网银被莫名转走了 12 万元。

受害人唐女士回忆,事发前几天,曾有自称快递公司的男子打电话给她,说她有个快递包裹地址不详,唐女士说,“当快递员让我说一下详细地址时,我当时根本没起疑心,因为我老在网上买东西,所以就没当回事,就向对方提供了自己的地址。”

后来一天的中午,唐女士在办公室接到电话,对方说是中通快递员让她取件,“快递员戴着帽子,我当时也没看清他长什么样。他递过来一个单子,让我填满意度评价,我想都没想就接过来准备填,”唐女士说,“我填单子的时候手机响了,对方说中通公司的,有急事找快递员,但他的手机始终打不通,如果他正给我派件,希望叫他听下电话。”

案发现场视频截图↓↓↓

快递员的小动作让买家丢 12 万

“因为当时在我单位,我也没多想就把手机递给了快递员,也就一两分钟的事,我也填完了单子,快递员把手机递给我,我拿着包裹就上楼了。”唐女士说,回单位发现手机关机了,打开手机后发现 SIM 卡不见了。

而拆开包裹,里面有一包糖,唐女士还纳闷是不是送错了。很快,她发现自己有多笔银行出账记录,总共被刷了 12 万元。

唐女士立即报警,警方根据周边的监控录像,很快锁定了 3 名嫌疑人。3 月 5 日凌晨,民警在涉事酒店将林某、郭某、施某 3 名嫌疑人抓获。

3 人分工 一人偷卡一人打电话一人取现

据 3 人交代,他们从同乡处得知网上有卖公民个人信息的,事主的姓名、手机、身份证号、网银号码和密码,包括事主银行卡里有多少钱都详细记录。

据嫌疑人供述,因为知道了事主的网银账号和密码还不能取钱,多数情况下都是需要优盾或者验证码才能转账,为了获取事主的验证码,3 人在琢磨了几天后,终于想到了“解决办法”。

他们先从网上买到事主信息,登录事主网银发现里面有钱后,就由郭某冒充快递人员给事主打电话,套出事主的住址,然后趁事主接快递的时候,由林某给事主打电话称快递员手机无法接通,麻烦用下事主电话,而郭某在接电话的时候,趁事主不注意,将手机上的 SIM 卡盗取出来,将 SIM 卡给施某,由施某负责将事主网银的钱转出取现。

作案流程图↓↓↓
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从 2016 年 1 月至今,3 人在网上先后利用购买来的事主信息在福建、山东、上海、北京诈骗多起,目前警方已核实三起,包括唐女士在内的 3 人共被盗取 18 万元。

我们的个人信息是如何被泄露的呢?

记者暗访:快递员“卖单” 每张 0.8 元
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有不良快递员在网上贩卖快递面单。日前,记者以淘宝店主和微商的身份,在安徽合肥市探访小区快递分派点,少数快递员同意私下以每张 0.8 元的价格“卖单”,称每天可以提供上百单客户信息。在快递面单上,单号、收发件人姓名、电话、地址等信息都能轻松看到。

灰色地带:“买单”者有微商也有骗子
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一位微、电商业内人士透露,快递单号形成买卖市场,起源于淘宝卖家的“刷钻”需求,即通过虚假交易来抬高卖家信誉和好评。近年来,随着微商群体崛起,一些微商从快递员手上购买快递单号信息,对单号上的买家“广告轰炸”,将他们发展成自家产品的用户或代理。“当然,如果骗子混入微、电商群体,就可能利用改号软件,冒充卖家进行诈骗。”

该人士举例称,目前不少微电商卖家对快递单号是“全名址”录入,甚至购买的产品名称也写在单上。“一些微商只要花钱,就可能从快递员手上拿到这些快递单信息。”该人士称,很多买家的手机号就是微信号,这些微商只需在微信上输入买家手机号,就能添加买家的微信号。“这些买信息的微商再冒充卖家的口吻,就很可能通过买家的验证。这些快递单,包含了大批潜在的优质客户。”

提醒:收货地址最好不要写家里

选择正规、信誉好的快递公司。这些公司管理严格,出现问题容易查清,且从业人员队伍比较稳定。

收货地址尽量不要写居住地址,可邮寄至公司等地。必要填写居住地址的,可以只写至楼层,无需填写具体房号。

收件后,贴有快递单的外包装不要随意扔掉,丢弃前将个人信息抹去。


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(8)个小伙伴在吐槽
  1. 其实这些骗局说穿了都不需要多高的技术,只是我们需要保护自己的信息不泄露非常重要。不说了,我要回去改密码了。
    成航先森2016-05-18 17:18 回复 Mac OS X | UC浏览器 UCBrowser
    • :mrgreen:
      情天2016-05-18 17:20 回复 Windows 10 | Chrome 47.0.2526.108
  2. 我们的个人信息太廉价了,太容易被出售了,以后不认识的人不借手机
    boke112导航2016-05-18 10:51 回复 Windows XP | Chrome 45.0.2454.101
    • 此女警惕性太差。
      情天2016-05-18 11:26 回复 Windows 10 | Chrome 50.0.2661.102
  3. 太可怕了
    米粒博客2016-05-18 10:29 回复 Windows XP | Chrome 45.0.2454.101
    • 发觉他们的专业性也很强。
      情天2016-05-18 10:32 回复 Windows 10 | Chrome 50.0.2661.102
  4. 好可怕!!
    小C博客2016-05-17 22:06 回复 Windows 7 | Chrome 47.0.2526.80
    • 职业骗子不是吃素的。
      情天2016-05-18 07:17 回复 Windows 10 | Chrome 50.0.2661.102